Filipiinide kasiinooperaator on Bangladeshi panga kohtuasi

[ad_1]

USA-s ja Bangladeshi riigipank on teatanud, et 17 üksuse vastu, sealhulgas kasiinooperaator Bloomberry Resorts Corporation, on esitatud tsiviilkaebus seoses umbes 81 miljoni dollari suuruse vargusega 2016. aastal.

Inside Asian Gaming esmaspäevase raporti kohaselt on Bangladeshi panga hagi New Yorgi osariigi kohtule esitatud kümme nädalat pärast seda, kui New Yorgi lõunaosa ringkonnakohus jättis sarnase ettepaneku kohtualluvusprobleemide tõttu rahuldamata.

Oluline summa:

Edasi teatati sellest Bangladeshi pank esitas selle esimese kohtuasja 2019. aasta jaanuaris peaaegu kolm aastat pärast seda Põhja-Korea häkkerid väidetavalt on nad elektrooniliselt varastatud 101 miljonit dollarit kontolt, mida ta haldas New Yorgi föderaalreserv. Riiklik finantseerimisasutus väitis, et suurem osa sellest võltsitud sularahast suunati hiljem läbi Filipiinide Rizali kommertspanganduse korporatsioon enne kadumist hea hinnaga vähemalt kahe Manila piirkonna kasiino kaudu, sealhulgas Solaire Resort ja Casino hallatav vara Bloomberry Resorts CorporationOn kohalik Bloomberry kuurordid ja hotellid inkorporeeritud alluv.

Tõsine olukord:

Kuigi Bangladeshi pank sai hiljem hakkama tagasi teenima umbes 20 miljonit dollarit ebaseaduslikku raha pärast kontodele jälgimist Sri Lanka, Teatas Inside Asian Gaming, et riigiettevõtete hoidla on otsinud ülejäänud summa hüvitamist paljudele teistele assortiiga seotud isikutele ja ettevõtetele, sealhulgas Bloomberry Resorts ja Hotels Incorporated. Allikas täpsustas, et pank on juba ammu väitnud, et osa röövitud rahadest pesti kiibide ostmise kaudu mida seetõttu kasutati Solaire Resortis ja kasiinos junketti juhitavad VIP-mängutoad.

Inside Asian Gaming teatas, et Bangladeshi pank kaebab selle varasema otsuse edasi Ameerika Ühendriikide teise ringkonna apellatsioonikohus samas kui viimane kohtuasi soovib 81 miljoni dollari tagastamist muutmise, varguse ja omastamise süüdistuse, samuti vandenõude, pettuse ja alusetu rikastumise toetamise ja sellele kihutamise eest.

Kindlaksmääratud kaitse:

Teatavasti esitas Manila noteeritud Bloomberry Resorts Corporation esmaspäevase esildise, milles teatas, et on veel ei kohtukutse ega kohtukuupäeva selle viimase õigustoimingu eest, kuid kavatsebkaitsta ennast jõuliseltSüüdistuste järgi, mida ta usub olevatalusetu. ”


new yorkmanilasri lankasolaire kuurort ja casinonorth koreabangladeshbloomberry kuurordid ettevõtte uue New Yorgi bangaladesi bankrisal kommertspangakorporatiivne reservpankbloomberry kuurordid ja hotellid asutatud new yorki osariigi kohus



[ad_2]

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga